Rubrieken

DNB: Volksbank heeft te weinig zicht op mogelijke criminele activiteiten klanten

Bij de Volksbank ontbreekt een duidelijk systeem waarmee kan worden vastgesteld of rekeninghouders zich bezighouden met criminele praktijken. Zo controleert ... Lees verder

Bron: NOS.nl
Tags: De Nederlandsche Bank, Witwassen, Misdaad, Volksbank, Criminele Zaken, Financieren, Wassen, Staatsbank, Zwitserland, ABN Amro, ING Bank, Rabobank, SNS Reaal, Europese Centrale Bank, RegioBank, Centrale Banken, Werken, Reserveren, Beleggen, BLG Wonen, Overheid, Financiering van Terreur, Herstelservice, Integriteitsrisicoanalyse, Regionale Bank, Voorkoming van Witwassen, Martijn Gribnau, Cryptovaluta Beleggen
Geplaatst: 29 aug 2023 - 22:54