English
Bahasa Indo
'Het systeem voor witwasbestrijding werkt niet goed'
'Het systeem voor witwasbestrijding werk niet goed', tot die conclusie komt Hans van der Vlist in zijn vorig jaar aan de Tweede Kamer uitgebrachte advies over ... Lees verder
Bron: 
Bank Nieuws
Bank Nieuws
Tags: Bestrijding van Witwassen, Vlist, Tweede Kamer, Werken, Hans van der Vlist, Bestrijding, Nederland, De Nederlandsche Bank, FIOD, Autoriteit Financiële Markten AFM, Houston, Ministerie van Financiën, Politie, Financial Intelligence Unit, Universiteit, Opsporingsorganisatie, Overheidsorganisaties, Toezichthouder, Ministerie, Stuurgroep, Witwassen, Beschermen, Herkennen, Adviesinstelling, Diagnose, Ondernemen, Misdaad, Financiële Sector, Besluitvorming, Samenleving, Overlegorganisatie, Rice University, Financiële Opsporingsdienst, Interventieteam, Financiering van Terreur, Identificatie, Informatieuitwisseling, Handelen, Fundamenteel Probleem, Multidisciplinair Interventie Team, Vormgeving, Vormgeven van Beleid, Voorkoming van Witwassen, Instantie voor de Bestrijding van het Witwassen, Transacties te Herkennen
Geplaatst: 21 jun 2023 - 00:00